Sankcje na portfele kartelu Sinaloa
Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA nałożyło sankcje na Jimeneza Castro, członka meksykańskiego kartelu narkotykowego Sinaloa. Do przelewania środków związanych z przemytem fentanylu wykorzystywał portfel Ethereum.
„Jimenez Castro poinstruował kurierów z USA, aby odbierali gotówkę w Stanach Zjednoczonych i wpłacali środki do różnych portfeli cyfrowych w celu bezpośredniego dokonywania płatności Los Chapitos oraz o ponowne inwestycje w produkcję fentanylu” – stwierdził departament w oświadczeniu.
Według Arkham aktywność na portfelu została po raz pierwszy zarejestrowana w styczniu. W ciągu dwóch miesięcy na podany adres wpłynęło około 740 000 dolarów. Korzystano z giełd Binance i Coinbase.
Castro znajduje się na liście specjalnie sankcjonowanych obywateli i zablokowanych obywateli OFAC. Departament skutecznie zamroził jego majątek w Stanach Zjednoczonych i zakazał obywatelom tego kraju prowadzenia z nim interesów.
Organizacja podkreśliła, że Los Chapitos odpowiadają za znaczną część przemytu fentanylu i innych śmiercionośnych narkotyków do Stanów Zjednoczonych.
Comments (No)