Kraken udostępni bazę klientów amerykańskim organom podatkowym
Amerykańska giełda kryptowalut Kraken potwierdziła, że planuje udostępniać dane użytkowników amerykańskim organom podatkowym już w przyszłym miesiącu. W lipcu Sąd Federalny dla Północnego Okręgu Kalifornii zatwierdził wymóg Urzędu Skarbowego (IRS) dotyczący przekazywania informacji o klientach firmy Kraken.
„Kraken spodziewa się udostępnić te informacje zgodnie z wymogami postanowienia sądu na początku listopada 2023 r.” – podała giełda w e-mailu wysłanym do użytkowników w USA.
Bitwa między IRS a Krakenem rozpoczęła się w maju 2021 r., kiedy sąd zezwolił organowi podatkowemu na nałożenie na giełdę obowiązku przekazywania wszystkich osób uchylających się od płacenia podatków. IRS stwierdził wówczas, że Kraken się nie zastosował.
Następnie w lutym 2023 r. urząd podatkowy złożył pozew z prośbą o pozwolenie na wykonanie orzeczenia, a sąd federalny nakazał później Krakenowi przekazanie informacji o użytkowniku IRS. Kraken musi dostarczyć informacje o profilach i historii transakcji klientów, którzy dokonali transakcji o wartości ponad 20 000 USD w dowolnym roku od 2016 do 2020.
Informacje te obejmują imiona i nazwiska, daty urodzenia, numery identyfikacyjne podatników, numery telefonów, adresy pocztowe, adresy e-mail i historię transakcji za wszystkie pięć lat.
IRS zażądał również bardziej szczegółowych informacji, w tym adresów IP użytkowników, informacji o zatrudnieniu, majątku netto i danych bankowych. Kraken stwierdził jednak, że udało mu się przekonać sąd, aby „znacznie zmniejszył” liczbę klientów, których to dotyczy, oraz ilość danych klientów, które musiałby przekazywać urzędnikom.
Obecnie liczba klientów, których dane Kraken przekaże organom podatkowym, wynosi 42 017. Wcześniej IRS zażądał informacji o 59 331 użytkownikach. Jesienią ubiegłego roku Kraken zgodził się z amerykańskim skarbem w sprawie kary za naruszenie sankcji.
Kierownictwo serwisu dobrowolnie ujawniło fakty dotyczące naruszeń sankcji i po negocjacjach zgodziło się na karę w wysokości 362 000 dolarów. Osiągnięto także porozumienie w sprawie zainwestowania dodatkowych 100 000 dolarów we własny system zapewnienia zgodności.
Comments (No)