Według szacunków cała piramida spowodowała szkody deponentom w wysokości 3 miliardów rubli.
Policja Tatarstanu zatrzymała Kirilla Doronina, jednego z przedstawicieli piramidy Finiko. Został wezwany na przesłuchanie pod zarzutem oszustwa w ramach grupy przestępczej, a następnie zatrzymany. Zgodnie z zarzutami, które zostały przeciwko niemu wniesione, oszustowi grozi do sześciu lat więzienia.
With the fall of real incomes and the rise of murky cryptocurrencies, Russians are once again falling for pyramid schemes. My story on the Finiko, who’s charismatic founder Kirill Doronin was arrested today in Kazanhttps://t.co/kQenCFSK71
— Pjotr Sauer (@PjotrSauer) July 30, 2021
Według śledczych przedstawiciele Finiko od półtora roku wciągają ludzi w piramidę finansową. Kirill Doronin jest „medialnym” przedstawicielem Finiko, który wcześniej był zaangażowany w podobne projekty. W szczególności „Escalat” – usługa pozbycia się długów, która wręcz przeciwnie „zwiększyła” zadłużenie swoich klientów. Pozostali założyciele firmy wciąż są na wolności. Na miejscu oprócz Doronina wskazano również Marata Sabirowa i Zygmunta Zygmuntowicza.
Finiko przyciągnęło klientów z problemami kredytowymi. Ofiarom obiecano pomoc w spłacie – klient musiał wpłacić pewną część pożyczki na konto Finiko i otrzymać z tego odsetki, które pokryłyby spłatę pożyczki. Firma przypisała wysoki procentowy dochód inwestycjom w kryptowaluty i giełdę. Pieniądze musiały zostać przelane w postaci BTC lub USDT i zamienione na bezwartościowy token (CFR). Token nie był przedmiotem obrotu na znanych giełdach kryptowalut, a kurs został określony przez samo Finiko.
W rzeczywistości Finiko nie było zaangażowane w żadną działalność inwestycyjną i finansową, z wyjątkiem prania brudnych pieniędzy. W czerwcu firma przestała płacić deponentom, z których wielu zgłosiło się na policję. Następnie Bank Centralny dodał firmę do listy tych, którzy „mają oznaki piramidy”. Według szacunków całkowite szkody wyniosły 3 miliardy rubli.
„Firma” mogła wyprać 300 milionów dolarów za pomocą kryptowalut. W tym celu skorzystano z giełd Uniswap, Bithumb, Huobi, Binance i dokonywano wypłat za pośrednictwem platform OTC w Rosji i za granicą.
Comments (No)