Założyciel miksera bitcoin Helix przyznał się do wyprania 300 milionów dolarów

Mikser do prania BTC z darknetu

Podczas współpracy z rynkiem darknet Alpha Bay, mikser wyprał około 354 468 bitcoinów.

Szef miksera Helix, Larry Harmon przyznał się do prania brudnych pieniędzy.

Larry Dean Harmon, operator of the Helix bitcoin mixer, pleaded guilty to allegedly laundering $300 million in crypto on Darknet markets https://t.co/fP6n8Utu9t

— The Wall Street Journal (@WSJ) August 19, 2021

Harmon został oskarżony o spisek prania brudnych pieniędzy w 2017 roku. Według śledczych Helix umożliwił ukrycie pochodzenia kryptowaluty. Harmon próbował zaprzeczyć zarzutom – stwierdził, że Helix poprawia prywatność i upraszcza transakcje z bitcoinami.

Argumenty nie przekonały organów ścigania, ponieważ Helix obsługiwał głównie podejrzane strony internetowe – na przykład zamknięty już darknetowy marketplace Alpha Bay. Można było na nim kupić narkotyki i inne nielegalne towary.

Po kilku latach sporu Harmon przyznał się do winy. Alpha Bay wyprał w Helix około 354 468 BTC.

„Jedynym celem Harmona było ukrywanie transakcji przestępczych przed organami ścigania w darknecie” – powiedział Don Fort, szef Departamentu Dochodzeń Kryminalnych US Internal Revenue Service.

Decyzja w sprawie Harmona oznacza, że ​​organy ścigania zaczęły postrzegać miksery kryptowalut przede wszystkim jako narzędzie do prania pieniędzy. Jednocześnie wielu użytkowników mikserów korzysta z nich w ramach obowiązującego prawa.

Oprócz sprawy karnej, regulator finansowy FinCEN nałożył na firmę Harmona karę administracyjną w wysokości 60 milionów dolarów.