Jak podaje portal spidersweb.pl prawdopodobnie chodzi o Bank Spółdzielczy w Skierniewicach o którym było głośno już w zeszłym roku. Okazało się wtedy, że giełda kryptowalut Bitfinex ma tam swój rachunek.
Wczoraj tj. 6 kwietnia 2018 roku Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro ogłosił, że zajęto 370 mln dolarów na kontach spółek, które są słupami. Spółki są powiązane z praniem brudnych pieniędzy w „dużej zagranicznej giełdzie kryptowalut”. Dodał również, że pieniądze pochodzą prawdopodobnie z handlu narkotykami w który zamieszane są kolumbijskie kartele. ???
Prokuratura RP zapewne niebawem postawi zarzuty w związku z tą sprawą. W sprawę zaangażowane są Interpol i Europol.
Bitfinex to kontrowersyjna giełda na rynku kryptowalut. Podejrzewa się ją o spekulację cenami kryptowalut oraz pompowanie cen niektórych z nich.
Do Bitfinex należy także kryptowaluta Tether, której wartość jest stała i wynosi 1$. Służy do kupowania innych kryptowalut. Wiele osób twierdzi jednak, że pomimo zapewnień emitenta nie ma ona pokrycia w dolarach.
artykuł na podstawie źródła: https://www.spidersweb.pl/2018/04/zbigniew-ziobro-bitfinex-prokuratura.html
oraz http://www.tvp.info/36692986/kolumbijskie-kartele-praly-setki-milionow-przez-spolki-z-pruszkowa-i-okolic
Comments (No)