Yakuza wyprała 270 mln dolarów za pośrednictwem giełdy kryptowalut

Według raportu z badań opublikowanego wczoraj przez popularną japońską gazetę The Mainichi Shimbun, Yakuza używała kryptowalut na dużą skalę w systemie prania brudnych pieniędzy.

Źródło cytowane przez japońską gazetę ujawniło, że jeden z gangów Yakuza angażował się w usługi chińskiego brokera, który pomagał przestępcom w praniu brudnych pieniędzy od 2016 roku.

Chiński pośrednik konwertował pieniądze na kryptowaluty, głównie bitcoin’y i ethereum. Środki zostały następnie przeniesione na pięć lub sześć kont walutowych, w tym rosyjski Yobit i brytyjski HitBTC.

Według ujawnionych dokumentów Yakuzie udało się wyprać ¥ 29 850 000 000 (270 000 000 USD) od czerwca 2016 r. W raporcie wskazano również, że większość tych funduszy pochodziła z phishingu i handlu narkotykami.

 

brak komentarzy

zostaw odpowiedź