Władze USA przejęły 19 milionów dolarów w sprawie Silk Road

Prokuratura w Południowym Dystrykcie Nowego Jorku złożyła oskarżenie przeciwko Hugh Brianowi Hani o pranie pieniędzy ze sprzedaży narkotyków na Silk Road . Przedstawiciele Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA uważają, że Hani może być współpracownikiem dużego dostawcy nielegalnych leków Pharmville .

Funkcjonariusze organów ścigania wykorzystali metody analizy publicznych blokchainów i znaleźli Bitcoiny Hanco o wartości 19 milionów dolarów.

Okazało się, że Hani wysłał te BTC na pewną giełdę kryptowalut
i wymienił je na fundusze fiducjarne, ale zaraz po tym personel ministerstwa przejął pieniądze i zatrzymał Haniego.

Teraz Hani, który ma już 60 lat, siedzi w areszcie, grozi mu do trzydziestu lat pozbawienia wolności.

W ubiegłym roku rząd Stanów Zjednoczonych przejął prawie 9 milionów dolarów w kryptowalutach, a także luksusowe samochody i nieruchomości na łączną kwotę ponad 12 milionów dolarów, które należały do ​​ właściciela AlphaBay, który popełnił samobójstwo.

Również około 2 tys. Bitcoinów i innych kryptowalut o wartości 22 mln $ zostało wycofanych od sprzedawców na rynku Silk Road 2, AlphaBay i Hansa. Następnie prokuratura otworzyła ponad 90 spraw karnych.