Policja w mieście Xi’an aresztowała głównego podejrzanego i trzech wspólników za powiązania z kryptowalutową „piramidą”, która rzekomo miała oszukać ponad 13 000 inwestorów na sumę 86 milionów ¥ (13 milionów dolarów).
Główny podejrzany, zidentyfikowany jako Zheng, rzekomo rozpoczął przygotowania do programu w październiku 2017 r. Wykorzystywał altcoin zwany Da Tang Coin (DTC) i jest powiązany z zarejestrowaną firmą DTC Holding w Hongkongu.
Firma rzekomo promowała program, który zgodnie z opisem w raportach jest bardziej podobny do schematu Ponziego. Obiecywali inwestorom ¥ 80 000 juanów (~ 13 000 $ ) zysków dziennie, o ile zainwestowali oni ¥ 3 mln (480 000 USD) w zakup monet DTC. Sprzedawano je inwestorom po cenie ¥ 3 (0,50 USD) za jeden token. Według lokalnych mediów, podejrzanym udało się przyciągnąć dużą liczbę inwestorów w bardzo krótkim czasie. Miało to miejsce między 15 a 28 marca 2018 r.
Policja zauważyła również, że firma zatrudniła obcokrajowca, który dodał aury startupowi,tak by wyglądał na projekt z międzynarodowym poparciem. Zyski obiecywano, powołując się na to, że DTC miał być notowany na uznanych giełdach kryptowalut, a inwestorzy mieli mieć pewność, że wkrótce będą mieli prawdziwe aplikacje płatności detalicznych.
W ubiegłym roku ponad 47 000 osób zostało oszukanych przez wielopoziomową marketingową platformę kryptowalutową (podobną do schematu piramidy) w Chinach, co doprowadziło do 37 aresztowań od sierpnia 2017 r. W styczniu tego roku chińskie ministerstwo finansów wydało zawiadomienie, w którym nakreślono plany „oczyszczenia cyberprzestrzeni” z programów MLM związanych z kryptowalutami.
Comments (No)