Przeciw iFinex Inc. i jej spółkom zależnym wniesiono pozew zbiorowy do East District Court of New York o wartości ponad 1,4 mld USD.
Główni menedżerowie Giancarlo Devasini (CFO Bitfinex), Philippe Porter (były CSO Bitfinex) i Jean-Louis van der Velde (CEO Bitfinex), a także panamskie Crypto Capital i Global Trade Solutions AG są również pozwanymi w tej sprawie.
Zostali oskarżeni o pogwałcenie amerykańskiej ustawy o giełdach towarowych, ustawy RICO (o inwestowaniu kapitału w oszustwa), prania pieniędzy, schematów Pump & Dump, manipulacji na rynku poprzez emisję USDT oraz umyślnego oszustwa inwestorów.
pełna treść pozwu: https://bitcoinpl.org/wp-content/uploads/2019/10/429136278-gov-uscourts-nysd-524076-1-0.pdf
Środki użytkowników Bitfinex w wysokości 850 milionów dolarów są nadal zamrożone na kontach Crypto Capital, co zmusiło giełdę do zaciągnięcia pożyczki z rezerw Tether. Właśnie te wewnętrzne pożyczki doprowadziły do procesu w jurysdykcji Nowego Jorku.
Sprawę nadzorują prawnicy Val Freudman i Kyle Roche. Ci sami, którzy pozywali Craiga Wrighta na Florydzie.
Comments (No)