Binance pod lupą Amerykanów
Największa na świecie giełda kryptowalut Binance jest przedmiotem śledztwa amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości i Urzędu Skarbowego.
Władze sprawdzają Binance pod kątem przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i naruszeniom podatkowym. Według źródeł śledczy zażądali informacji od osób znających szczegóły operacji Binance. Jednocześnie Bloomberg zauważa, że na obecnym etapie Binance nie jest oskarżony o popełnienie przestępstwa, a śledztwo może dać zerowe wyniki.
IRS beams investigative light on Binance – https://t.co/JyJalfYR3U
— Investing.com News (@newsinvesting) May 14, 2021
„Poważnie traktujemy nasze obowiązki prawne i współpracujemy z organami regulacyjnymi i organami ścigania” – powiedziała rzeczniczka Binance, dodając, że nie komentują konkretnych przypadków.
„Ciężko pracowaliśmy, aby stworzyć solidny program zgodności, który obejmuje zasady przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i narzędzia używane przez instytucje finansowe do identyfikowania i rozwiązywania podejrzanych działań”.
Jedno ze źródeł podało, że organy podatkowe interesują się działaniami Binance od kilku miesięcy, a ich zainteresowanie obejmuje zarówno klientów giełdy, jak i jej pracowników.
Departament Sprawiedliwości ma również zbadać środki podjęte przez Binance w celu ochrony Amerykanów przed różnego typu instrumentami handlowymi. Źródło zaznajomione z Binance powiedziało, że przed otwarciem Binance.US doradzało korzystanie z VPN, aby nie ujawniać swojej lokalizacji i nadal korzystać z giełdy. Sama firma twierdzi, że nigdy nie publikowała takich rekomendacji, ponieważ byłoby to sprzeczne z zasadami firmy.
źródło: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-13/binance-probed-by-u-s-as-money-laundering-tax-sleuths-bore-in?srnd=premium&sref=w3vFo7gi
Comments (No)