CoinDesk pisze, powołując się na wiele źródeł, że co najmniej jeden główny menedżer giełdy kryptowalut Huobi został aresztowany.
Ma to związek z dochodzeniem w sprawie usługi handlu pozagiełdowego firmy .
Dwie osoby, w tym dyrektor operacyjny Jiawei Zhu, zostało aresztowanych w listopadzie i grudniu 2020 r., podano w publikacji. Zdarzenia te nie wpływają na handel na giełdzie, ponieważ dochodzenie dotyczy oddzielnego ramienia Huobi OTC, mówią źródła.
30 listopada chińska gazeta The Paper poinformowała, że Zhu współpracował przy dochodzeniu. Policja nie zastosowała środków przymusu, a sytuacja jest podobna do przypadku założyciela OKEx Exchange Star Xu. Inny mężczyzna prowadzący serwis OTC Huobi został zatrzymany w grudniu i niedawno zwolniony, powiedział były pracownik giełdy.
Nie jest jasne, czy zatrzymano współzałożyciela Huobi Lin Li. Źródła podają, że on również może wsytępować w dochodzeniu. „Niewiele osób wie dzisiaj o miejscu pobytu Lee” – powiedział jeden z nich.
Policja przesłuchała wielu pracowników giełdy kryptowalut Huobi z różnych działów, w tym finansowych, handlowych i prawnych. Jeden z byłych pracowników powiedział, że policja była w tym przypadku ograniczona, ponieważ działalność giełdy jest zdecentralizowana.
„Trzech dyrektorów jest w więzieniu” – powiedział 12 grudnia Soo Joo, dyrektor generalny Three Arrows Capital, singapurskiego podcastu. Następnie wyjaśnił, że osoby te są w areszcie, a nie w celi, i nie wie, dlaczego tak się stało.
Jedno ze źródeł podało, że Huobi zwróciła na siebie uwagę policji, ze względu na sprawę z 2018 roku, która dotyczy również usługi OTC OKEx. Dwóch byłych pracowników stwierdziło, że obecna sprawa wydaje się być związana z przestępstwami finansowymi popełnianymi przy użyciu usług OTC, w tym hazardu online.
źródło: https://www.coindesk.com/huobi-executive-otc-custody
Comments (No)