Polska policja aresztowała CEO Crypto Capital. W tle pranie pieniędzy za pośrednictwem Bitfinex i kartel narkotykowy.

Polska policja aresztowała prezesa Crypto Capital Ivan Manuela Molina Lee za rzekome zaangażowanie w kartel narkotykowy i pranie pieniędzy za pośrednictwem giełdy Bitfinex.

Ivan Manuel Molina Lee jest także prezesem Crypto, spółki zarejestrowanej w Michałowicach. Ta spółka jest prawie w całości własnością firmy panamskiej.

Crypto obsługiwał rachunki depozytowe Bitfinex w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach, z obrotem do 1,5 miliarda USD dziennie.

Lee był wcześniej poszukiwany przez polskie władze pod zarzutem prania pieniędzy z kolumbijskich karteli narkotykowych za pośrednictwem kryptowalut. Prokuratura zajęła 1,5 miliarda złotych (390 milionów dolarów) nielegalnych środków w Banku Spółdzielczym. Jest to największą konfiskata w historii Polski.

Kilka innych dużych giełd kryptograficznych, w tym Binance, Kraken i BitMEX, a także nieistniejący QuadrigaCX , korzystało z usług Crypto Capital.

Jest to pokłosie sprawy, którą opisywaliśmy w zeszłym roku. Przeczytasz o niej klikając w link poniżej.