Szef giełdy kryptowalut Wex, Dmitrij Wasiliew, został zatrzymany w Warszawie, poinformowała Gazeta Wyborcza.
Były szef giełdy kryptowalut Wex Dmitrij Wasiliew, z której kont zginęło 450 mln dolarów, siedzi w warszawskim areszcie.
Zatrzymanie odbyło się 11 sierpnia. Według Wyborczej kierownictwo Wex jest odpowiedzialne za znikanie pieniędzy od inwestorów w Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Warszawski Sąd Okręgowy kilkakrotnie przedłużał areszt Wasiliewa – ostatnie do 21 września – czytamy.
Jednocześnie sama Polska nie ma skarg na Wasiliewa, ale Kazachstan szuka go za pośrednictwem Interpolu, gdzie wszczęto przeciwko niemu sprawę karną o oszustwo. Dwa lata temu był już aresztowany we Włoszech, ale potem udało mu się wrócić do Rosji. Obecnie rozważana jest kwestia ekstradycji zatrzymanego do Kazachstanu.
Wasiliew był zaangażowany w obsługę handlu na giełdzie BTC-e. Została ona zamknięta w połowie 2017 roku po aresztowaniu w Grecji jednego z domniemanych administratorów strony, Rosjanina Aleksandra Winnika. Wkrótce giełda wznowiła działanie pod nazwą Wex, a Wasiliew został jej dyrektorem i został wymieniony jako jedyny właściciel.
Latem 2018 r. Wex przestał wypłacać środki, a pod koniec roku został całkowicie zamknięty. Po zamknięciu Wex, Wasiliew próbował zaangażować się w inne projekty krypto.
We wrześniu 2018 r. oszukał mieszkańca Ałmaty kradnąc 20 tys. dolarów. Po aresztowaniu we Włoszech latem 2019 roku został zwolniony kilka tygodni później, podobno z powodu błędów w jego wniosku o ekstradycję. Teraz Kazachstan po raz drugi ubiega się o ekstradycję zatrzymanego.
Dwa dni temu wyplacono 100 ETH z portfeli zamkniętej giełdy. Środki trafiły na Binance. https://etherscan.io/tx/0x6829d816f76bce81137cc7b292278a38ff13630a9771f45260acbeb4df628dad
źródło: https://wyborcza.pl/7,75398,27578061,rosyjski-krol-kryptowalut-w-polskim-areszcie-byl-zwiazany-ze.html
Comments (No)