Amerykańskie organy nadzoru wydały 5 700 000 USD na monitorowanie transakcji kryptowalutowych

Amerykańscy regulatorzy finansowi wydali 5 700 000 USD na firmy takie jak Chainalysis, w celu monitorowania i analizy transakcji kryptowalutowych.

Analityczna firma Chainalysis ostatnio zaktualizowała swoje roczne badania w tej dziedzinie, twierdząc, że „inwestorzy bitcoinowi i spekulanci utrzymali swoje pozycje w okresie letnim„. Według badania procent BTC posiadanych przez spekulantów pozostawał stabilny przez całe lato (22% ), podobnie jak udział inwestorów (30%).

Podczas prac nad raportem eksperci z Chainalysis stosowali metodologię amerykańskiego banku centralnego: na przykład, śledzą różne wskaźniki podaży pieniądza w USD i ich związki z ważnymi zmiennymi ekonomicznymi, w tym wzrost PKB i inflacja.

Takie badania są również bardzo przydatne dla amerykańskich i nie tylko organów podatkowych i regulacyjnych, które zainwestowały 5 700 000 USD w analizę transakcji kryptowalut.

Na przykład sama Chainalysis ma umowy z agencjami rządowymi o łącznej wartości 5 300 000 USD, z czego największym kontraktem jest Internal Revenue Service (IRS) na poziomie blisko 1 600 000 USD.

IRS ma największą część wydatków rządowych na monitorowanie blockchain: z Immigration and Customs Enforcement (ICE) sekund, według Diar:

1. Internal Revenue Service (IRS) – 9 kontraktów o łącznej wartości 2 191 835 USD
2. (ICE) – 9 kontraktów o łącznej wartości 1 537 945 USD
3. FBI – 12 kontraktów o łącznej wartości 1 142 671 USD
4. Obsługa podatkowa – 3 kontrakty łącznie 330 552 USD
5. Agencja ds Walki z Narkotykami (DEA) – 9 kontraktów o wartości 215 333 USD.
6. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) – 7 kontraktów o wartości 184 480 USD.
7. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) – 5 kontraktów o łącznej wartości 117 372 USD