Firma analityczna OXT Research opublikowała swój drugi raport na temat działalności PlusToken, największej chińskiej piramidy kryptowalut.
Według OXT Research, oszuści najpierw „piorą” BTC w mikserach, a następnie grupują średnio 100 BTC na każdym adresie i wysyłają je na giełdy. Głównie do OKEx i Huobi.
„Około 80% funduszy przesłąnych do mikserów zostało rozdzielonych między różne giełdy. W usługach miksowania pozostaje do 33 872 BTC, a teraz 3 853 BTC jest dystrybuowanych ”, podaje raport.
Usługi miksowania akceptują Bitcoiny również z innej piramidy – WoToken.
OXT Research zauważył, że nie analizują operacji handlowych na giełdach. Badacze nie znają dokładnej liczby Bitcoinów już sprzedanych na giełdach. Przypuszczalnie organizatorzy piramidy sprzedali już BTC za 1,3 miliarda dolarów w ciągu siedmiu miesięcy. Woleli sprzedawać tylko na silnym rynku i trzymać monety w przypadku słabego.
Comments (No)