37 725 BTC z piramidy PlusToken przesłano do mikserów

Firma analityczna OXT Research opublikowała swój drugi raport na temat działalności PlusToken, największej chińskiej piramidy kryptowalut.

Według OXT Research, oszuści najpierw „piorą” BTC w mikserach, a następnie grupują średnio 100 BTC na każdym adresie i wysyłają je na giełdy. Głównie do OKEx i Huobi.

Około 80% funduszy przesłąnych do mikserów zostało rozdzielonych między różne giełdy. W usługach miksowania pozostaje do 33 872 BTC, a teraz 3 853 BTC jest dystrybuowanych ”, podaje raport.

Usługi miksowania akceptują Bitcoiny również z innej piramidy – WoToken.

OXT Research zauważył, że nie analizują operacji handlowych na giełdach. Badacze nie znają dokładnej liczby Bitcoinów już sprzedanych na giełdach. Przypuszczalnie organizatorzy piramidy sprzedali już BTC za 1,3 miliarda dolarów w ciągu siedmiu miesięcy. Woleli sprzedawać tylko na silnym rynku i trzymać monety w przypadku słabego.

https://research.oxt.me/special-situation-report/2/preview

Comments (No)

Leave a Reply

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.